Fuente legal

La composición del directorio, su forma de nombramiento, incompatibilidades, causales de cesación y funciones se encuentran reguladas en los Artículo 7 al 9 del Decreto Ley N°1.350.

Principales atribuciones del directorio

• Elaborar el presupuesto anual de Codelco y someterlo a aprobación del Ministerio de Hacienda.
• Traspasar al Fisco las utilidades.
• Constituir, participar o tomar interés en corporaciones y sociedades, cualquiera sea su naturaleza, dentro o fuera del país, para el mejor logro de las metas de la empresa. También podrá modificarlas, disolverlas o liquidarlas y designar a directores de las empresas filiales y coligadas.
• Designar y remover al presidente ejecutivo de Codelco.
• Autorizar la contratación de empréstitos internos y externos, lo que requiere además autorización del Ministerio de Hacienda. 

Cuánto duran y cómo se eligen los miembros del directorio

• Tres son designados por la Presidencia de la República: El(la) Presidente(a) de la República nomina a tres representantes. En ausencia del presidente del directorio, el propio directorio debe elegir a quien lo suceda de entre uno de estos tres directores.
• Dos representantes de los trabajadores: Un miembro se designa a partir de una quina presentada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y otro,  de una quina propuesta por la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) junto a la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc).
• Cuatro representantes del Consejo de Alta Dirección Pública: Otros cuatro directores los designa la Presidencia de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

La Presidencia de la República designa, de entre los nueve directores, al presidente del directorio. A su vez, el directorio nombra al presidente ejecutivo, a quien le delega las facultades necesarias para el ejercicio de su cargo. Su función es ejecutar los acuerdos del directorio y supervisar todas las actividades productivas, administrativas y financieras de Codelco.

Directores suplentes

• En Codelco no existe la figura de directores suplentes.

Miembros del directorio

Comités de directorio

La razón de los comités del directorio es dividir el trabajo entre los miembros, aprovechando los conocimientos especializados y tratando los temas claves en mayor profundidad, apoyando así el trabajo del directorio. Los comités tienen el carácter de propositivos, ya que sólo es responsabilidad del directorio tomar decisiones que le competen.

Por ello, los comités deben examinar, explorando y digiriendo las cuestiones específicas de su área, a fin de preparar propuestas que se presentarán para su aprobación en el directorio.

Las principales funciones de los comités del directorio son:

• Estudiar y analizar las materias entregadas a su conocimiento.
• Efectuar recomendaciones al directorio en las materias de su competencia, proponiendo alternativas que orienten la respectiva decisión y/o pronunciándose formalmente cuando así se requiera.
• Apoyar la labor del directorio en general y del presidente del directorio en particular, en el seguimiento de las decisiones del directorio y su implementación por parte de la alta administración, en las materias específicas que le competen a cada comité. A pesar de que las materias tratadas en los comités deben hacerse, como se ha dicho, en profundidad, y que cada miembro del comité participe activamente en el desarrollo de sus tareas, no se espera que los miembros del comité se involucren en actividades ejecutivas interfiriendo con la administración superior. Es tarea del presidente del directorio y del presidente de cada comité fomentar estos comportamientos. 

La estructura y funciones de los comités del directorio no están normadas por la ley, salvo la existencia de:

• Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética: entre sus facultades y deberes se cuentan, por ejemplo, auditar los estados financieros, analizar la Política de Control de Riesgos, examinar los procedimientos de compras y contratos, velar por el cumplimiento de la normativa sobre declaración de intereses, examinar potenciales conflictos de intereses. Asimismo, examinar y monitorear los Sistemas de Remuneraciones y Planes de Compensación (Convenios de Desempeño) del presidente ejecutivo así como de los gerentes generales de División, vicepresidentes y otros ejecutivos del segundo nivel, y las políticas generales en esta materia. También deben conocer sobre el cumplimiento del Código de Conducta y Ética en los Negocios de la Corporación, velar por el cumplimiento de normativas respecto de la Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas y hacer cumplir y velar para que se actualice el Manual de Manejo de Información de Codelco. 

Atendiendo, sin embargo, a las funciones establecidas para el directorio en la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, a la legislación actualizada sobre las sociedades anónimas abiertas, a las prácticas de buen gobierno corporativo que recomiendan o establecen los organismos y regulaciones internacionales (OECD, NYSE, SOX) y también a las reglas de funcionamiento que la empresa ha utilizado hasta ahora y que determinan su estilo de gestión, el directorio, en su Código de Gobierno Corporativo, ha considerado pertinente el funcionamiento de otros cuatro comités consultivos permanentes, conformados por miembros del directorio, cada uno de los cuales cuenta con competencias y reportes específicos por parte de la administración, los que se encuentran establecidos en el Código antes señalado. Dichos comités son:

• Comité de Proyectos y Financiamiento de Inversiones: asiste y recomienda al directorio la autorización de proyectos de inversión, incluyendo los aspectos relacionados con los modelos de gestión y con la sustentabilidad en el largo plazo, asociados a estos proyectos. Además, colabora con el seguimiento y revisión de proyectos divisionales y corporativos. 

• Comité de Seguridad y Sostenibilidad: es una entidad consultiva en aspectos relacionados con los distintos temas relacionados con la sustentabilidad de la Corporación, incluyendo reportes normativos, administrativos y operativos.
• Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación: apoya al directorio a través del monitoreo, evaluación y asesoría a los proyectos y reestructuraciones que se desarrollen en las áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación.

Estos cuatro comités consultivos sesionan mensualmente. Sin perjuicio de las sesiones ordinarias antes señaladas, cada comité podrá reunirse extraordinariamente si sus miembros así lo consideran necesario y pertinente.

La totalidad de los comités cuenta con un presidente del comité y un secretario, además de un secretario técnico, el que forma parte de la administración, quienes establecen la agenda de reuniones y llevan el seguimiento de las solicitudes y acuerdos de dichos comités. 

Integración de comités de directorio

Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética

• Tamara Agnic Martínez (presidenta)
• Ricardo Álvarez Fuentes (vicepresidente)
• Eduardo Bitran Colodro
• Alfredo Moreno Charme

Comité de Proyectos y Financiamiento de Inversiones 

• Ricardo Álvarez Fuentes (presidente)
• Alejandro Canut de Bon Lagos (vicepresidente)
• Alfredo Moreno Charme
• Eduardo Bitran Colodro

Comité de Seguridad y Sostenibilidad

• Alejandro Canut de Bon Lagos (presidente)
• Luz Granier Bulnes (vicepresidenta)
• Ricardo Calderón Galaz
• Daniel Díaz Olguín

Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación

• Eduardo Bitran Colodro (presidente)
• Tamara Agnic Martínez (vicepresidenta)
• Ricardo Calderón Galaz
• Daniel Díaz Olguín

Informes de gestión del directorio

Ver informes de gestión del directorio 

Auditoría General

El auditor general de Codelco reporta directamente al directorio.